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福布斯:泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划

2020-10-31 07:32 编辑:btc798 来源:比特币之家

福布斯周四发布文章称,有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安(Binance)为避免受到美国监管机构的审查所做的努力。

福布斯指出,币安“构想出一种精心设计的公司结构,旨在故意欺骗监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。其来源是一份2018年的文件,被称为“太极文件”,目前尚未公开。

福布斯称,该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传,并且有猜测称美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)可能正在对此进行调查。

文章写道,“泄露的太极文件是一项‘实施诱饵和转换’的战略计划,当时未具名的实体在美国开展业务,假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力,以许可费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间,还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制。”

该报告还称,Binance.US在类似于“太极”网络的公司架构下运营。 Binance.US首席执行官Catherine Cooley长期以来一直拒绝讨论Binance.US的所有权问题。

币安在2019年6月公布了在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的计划。该交易所于第二天更新了服务条款,禁止美国用户访问币安的全球中心。

福布斯表示,太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(New York State Department Of Financial Services),并警告币安员工不要在美国工作,以减轻“执法风险”。

福布斯还声称,这份文件包含了一项分散美国监管机构注意力的详细策略。

针对该报告,币安首席执行官赵长鹏在推特回应称,此为不实报道,所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作。币安一直在法律范围内运营,已与许多业界顶级AML CFT工具和供应商(包括Ciphertrace、Elliptic、Refinitiv、Jumio等)建立了合作伙伴关系,以维持严格的监管标准,币安将继续这样做。


关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:福布斯:泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划

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本文来源:比特币之家编辑:btc798

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