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币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

2020-10-29 13:32 编辑:btc798 来源:比特币之家

在常规的理解中,只有将加密货币售出,收到“黑钱”,才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中,吴说区块链获悉,罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况,反向冻结不仅局限在OTC交易商,还涉及到了普通个人。

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小散户N女士,一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币,6日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实,这波出现了大量反向冻结的情况,不过大多数是商家。一般而言,冻卡绝大多数是因为“收到赃款”,购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。

原因是什么?行业人士对吴说区块链表示,直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题,大背景是广东JC严查之下,将有关联的多级账户集体冻结。JC甚至会对链上数据进行分析,这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

不过,有行业人士指,反向冻结相对嫌疑较小,向JC说明情况解冻速度较快,概率较高。但也因为各地对加密货币的理解、处理方式差异较大,没有一个统一的标准。

这波冻卡潮有两个大背景:

1:今年央行严打洗钱,一季度涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。

2:广东东莞等地严查电信诈骗。5月广东警方查获首个利用虚拟货币OTC洗钱团伙。

OTC交易商对吴说区块链表示,这一波严打追溯时间很长,一些交易账户已经多个月没有交易,但依然被冻,导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队,因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

据悉,近期一些主流平台的OTC商家也反馈遭到平台方主动冻结,疑似平台与监管监控到涉嫌“将危险资金引到平台OTC交易市场”。

加密货币行业有其光明与阴暗两面。此次冻卡事件凸显,电信诈骗、赌博等与加密货币的密切融合,将会对整个行业前景蒙上阴影。吴说区块链认为,对加密货币的需求既然存在,彻底的“一刀切政策”只会使其流入阴影,将交易所与行业纳入合规轨道,才能更好地进行监管。

律师、业内人士表示,虽然被冻防不胜防、属于概率事件,但有一些基础事宜需要注意:例如不要用主流银行的银行卡、支付宝、微信进行交易;不要贪图便宜,和没有足够信誉的商家进行交易;不用使用工资卡、房贷卡买币卖币;不要使用一张银行卡频繁交易等。



关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

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本文来源:比特币之家编辑:btc798

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