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被盗12万比特币、冻结8.5亿美元资产仍健在的交易所

2020-07-14 19:55 编辑:币牛牛 来源:币牛牛

Bitfinex是一家老牌数字货币交易平台,为数字货币交易者和全球流动性提供商提供最先进的服务。Bitfinex一直为用户提供点对点的融资市场,也为专业的交易者提供了很多先进的交易功能和交易工具。

奔跑财经区块链研究院点评:

Bitfinex是一家拥有7年经验的交易所,在2014年时曾是业内规模最大的交易所,其交易层面的业务涉及融资、现货、期货合约等产品,并针对专业交易者提供了各类便捷的服务和工具。

Bitfinex这一路走来并不顺利,在2016年经历过一次比较大的漏洞攻击,损失了12万枚比特币,2019年又被美国司法部冻结了8.5亿美元的资产,虽然后来通过发行债权代币和平台币度过了难关,但资产追回也遥遥无期。

自从Tether发展起来之后,Bitfinex似乎已经将重心放在稳定币业务上,一边请着最贵的律师,一边增发USDT,至于交易平台的市场被不断侵蚀,官方似乎不是很在乎。

奔跑财经(FinaceRun)项目价值评估模型FEMEV(FinaceRun’s Evaluation Model of Exchange Value),通过8个维度21个指标对Bitfinex进行全面、权威、精准的评估:Bitfinex平台经历过数次安全事件,虽然都化险为夷,但是也暴露出其对安全性的重视程度不够。规模较小的团队却产生了巨额的利润,离不开其生态Tether的布局,目前Bitfinex交易所在交易方面的数据已经脱离第一梯队,但是从公司甚至整个行业的角度来看,USDT的发展是最值得期待的。

?(Bitfinex评估模型图)

Bitfinex交易所概要

一、Bitfinex交易所背景

Bitfinex是个数字资产交易平台,由iFinex Inc拥有及营运。其总部设于香港,注册地区为英属维尔京群岛。Bitfinex于2012年12月成立,设有点对点融资市场,Bitfinex还提供杠杆保证金交易,2014年时曾是世界上规模最大的比特币交易平台。

iFinex Inc经营着Bitfinex交易所及两家子交易所(BFXNA有限和BFXWW有限),这三家公司再加上其香港子公司Tether有限总共四家公司,其中最被人熟知的就是Tether公司,其发行的USDT稳定币是市值最高的稳定币。

二、Bitfinex交易所团队?

据公开资料显示,Bitfinex团队从来没有接受过外界的投资,凭借其平台与Tether强大的盈利能力,这个不到100人的团队,在2018年的净利润高达4.04亿美金,人均盈利能力秒杀一众上市公司,Bitfinex的核心管理层同时也在Tether任职。

Bitfinex交易指标

一、流动性

一家交易所的深度越好,说明在其平台交易时,买入不会出现大幅拉盘,卖出不会出现大幅砸盘,市价交易滑点较小。奔跑财经考量流动性一般会根据交易对的盘口价格点差以及正负2%价差内的挂单金额。

一般价格点差越小,说明挂单的价格越密集,买入或卖出的实际价格越接近真实的市场价格;正负2%价差内的挂单金额越高,则说明市场承载能力越强、交易深度越好,能够满足大单的交易需求。

?(数据来源:coingecko)

根据Bitfinex最近24小时成交量排名前15的交易对数据,我们可以看出,在Bitfinex的主流币交易对,点差范围在0.2%-0.5%附近,该深度对于资金巨大的用户来说会产生一些滑点,除了比特币、以太坊的交易对,其他币种流动性一般,交易分散性一般。

二、成交量

(数据来源:coingecko)

根据Coingecko的统计,Bitfinex的最近24H现货真实成交量为1.1亿美元,7日现货真实成交量为5.5亿美元,基本没有刷量行为。这个现货成交量数据距离交易所第一梯队有一些差距。

三、交易对

2020年3月份,Bitfinex宣布将87个流动性较低的交易对剔除,目前共有138个币种269个交易对,优质币种覆盖度一般。6月份,Bitfinex准备上线贝尔链,官方在推特上公布了这一消息,可能是由于舆论的原因,随后进行了删除。

Bitfinex衍生品交易指标

一、衍生品流动性

(数据来源:Bitfinex)

目前Bitfinex衍生品只有四个交易对,24H成交量为343万美元,部分区块链数据提供商将其TEST交易数据也计算在内,TESTBTCF0:TESTUSDTF0的成交量为1.5亿美元,该数据完全可以当成刷量行为,Bitfinex的衍生品流动性成绩并不算好。

二、衍生品产品质量?

(数据来源:Bitfinex)

Bitfinex在2019年9月上线了最高100倍杠杆的永续合约,永续合约中的交易和资金支付只能使用稳定币Tether进行结算,保证金也是USDT,资金结算时间为8小时一次,每日的00:00、8:00、16:00结算,当价格达到特定的标记价格时,进行强制清算。

Bitfinex永续合约的持有资金费率是浮动的,具体费用如下表:

(数据来源:Bitfinex)

只有当平均价差大于0.05%或小于-0.05%时,才需要支付资金费率,最高不超过0.25%,如果投资期内的平均利差等于或在-0.05%到0.05%之内,则无需支付资金。

可能是由于市场上100倍杠杆的合约已经成为主流产品了,所以基本各家交易所都推出了相关产品,Bitfinex的好处是它会比较偏向于专业交易人士,对于普通用户会有一定的准入门槛,提示相关风险。

Bitfinex安全性?

大部分老牌交易所都经历过各类安全问题,对于Bitfinex平台本身来说,2016年8月份出现的安全漏洞是其经历的第一个严重安全问题,Bitfinex在被盗12万BTC后,BTC当日暴跌25%,Bitfinex也因为多次系统故障,包括数据中心、API以及数据损坏等一系列问题,被人称为“Bugfinex”。

截止至评估时,Bitfinex仍然没有在技术方面与任何安全公司进行合作,出现过类似问题的Mt.Gox已经载入史册,但Bitfinex仍然活跃在大众视野中。

原因就在于官方及时发行了名为BFX的债权代币来化解危机,最开始的时候,很多人质疑代币赔偿只是缓兵之计,Bitfinex并没有赔偿的意愿;但代币发行半年之后,该交易所成功赎回了所有的BFX代币,彻底解除了此次事件的债务危机。

以至于后续出现的8.5亿美元资金被冻结事件,官方除了挪用了USDT的储备金应急外,也使用了同样的招数化解危机,其平台币LEO就是在此情况下诞生的,不过Bitfinex也因为挪用USDT储备金被起诉。

虽然屡次化解了危机,但是和最巅峰的时期相比,Bitfinex的影响力已经大不如前,除了安全问题外,Tether或许是一个重要原因,Bitfinex被人诟病最多的就是通过USDT操纵市场以及资产储备不透明问题。

(数据来源:Tether)

根据评估时Tether官方披露的USDT资产情况,USDT流通市值98亿美元,目前是100%的储备金,但是从2017年至今,各种指控USDT凭空发行、操纵市场、爆雷的声音连绵不绝,官方对此从不回应,截止目前Tether已经很久没有发布过第三方的资产审计报告,所以目前其账户真实资产无从得知。

USDT就是在这种环境下一路发展成为市值第三的数字货币,对于整个数字货币市场的重要性也越来越大,但是Bitfinex平台本身就没有那么好过了,早前纽约总检察长办公室控告Bitfinex期间,平台用户至少从交易所撤出3万枚比特币以及100万枚以太坊,现在Bitfinex平台在交易所的行当中已经没有和顶级交易所竞争的能力了。

Bitfinex交易所生态

一、平台币LEO

LEO的全称是Unus Sed Leo,总量10亿,这应该是业内最特殊的一个平台币了,发行LEO的起因是Bitfinex在资金托管的过程中,有8.5亿美元资金被冻结,和之前处理BTC被盗一样,Btfinex这次发行了LEO,目的十分明确,既解决USDT增发问题,又解决了8.5亿冻结资金。白皮书内容以及筹码分配上看不到任何发展前景,给予的解释也不是永久股权而是有效时间内的部分分红。

不过短短10天,LEO就完成了募资,和其他平台币类似的点是,LEO也具有回购销毁的属性,正常情况下Bitfinex总收入的27%用于回购LEO,如果8.5亿美元资金赎回,将在18个月内用95%的钱对LEO进行回购和销毁。

与BNB、HT、OKB等平台币相比,LEO更像是一种借贷行为的代币,专业的投资者把钱借给Bitfinex度过难关,获得少许的利息收入,目前LEO的价格为1.22美元,虽然市值排在前20,但是几乎没有任何热度,官方并没有给LEO赋予传统意义上的平台币属性,因此LEO对于普通人来说没有投资价值。

二、Tether——USDT

Bitfinex生态最重要的部分非USDT莫属,官方号称每发行一个USDT,就在银行存入1美元或以上的保证金,USDT的崛起离不开9.4事件的推波助澜,Bitfinex被人称为比特币大庄也是由于USDT的崛起,目前USDT的市值已经接近100亿美元,仅2020年就发行超过50亿美元,位居稳定币领域第一。

USDT的盈利能力有多强呢,从它的商业模式就可以看出,Tether每收到用户1美元,就会发行1枚USDT,当用户把USDT交还给Tether时,拿回美元需要支付5%的手续费,其次,Tether持有美元时的利息归公司所有。

很多人为了省去5%的手续费,会选择直接在OTC交易变现,所以USDT会有大量的利息收入,以目前100亿美元的资金量,哪怕一年3%的利息,也有3亿美元收入,可谓是躺赚。

USDT的应用不光在数字货币交易,还有一些匿名性的交易,甚至盘圈USDT跑分等应用,无论是正规的还是灰色的,都可以看到它的身影。稳定币可以实现的功能实在太多,想象空间很大,很多人都看到了稳定币的盈利能力和未来,纷纷模仿发行各类稳定币,但是目前市场影响力最大、占有份额最高的仍然是USDT。

伴随着每次增发,Tether的USDT大部分都会先进入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机,大量“囤货”比特币,从而恶意抬升该币的价格,面对公众以及监管机构的质疑,Tether目前并未通过公开渠道回应。

近日,Bitfinex股东赵东因为涉及到场外黑钱交易被抓,至今尚无消息,这反映出了国内出现了严打OTC洗钱的信号,Tether也冻结了39个USDT相关地址,这些地址都是疑似涉及洗钱的地址,官方的态度决定了USDT势必会被严格监管。

Bitfinex用户体验

一、Bitfinex社区热度

(数据来源:TokenIn)

Bitfinex官方推特共有52万关注者,6月份发推42条,粉丝活跃度一般;电报群9276人,平均在线800人,活跃度一般。Bitfinex整体没有对国内用户做特别的社区管理和运营。

?二、网站流量因子

?Bitfinex月度访问人数为215万,网站全球排名26122,金融垂直领域排名354,访问人数最多的5个地区为:台湾占比11.55%,俄罗斯占比8.19%,乌克兰占比7.73%,捷克占比6.58%,德国5.61%,整体流量数据一般。

三、用户入门门槛

Bitfinex的使用对于国内用户来说可能不是太习惯,虽然目前支持中文,但是从流量数据来看,国内用户还是不多,Bitfinex对于专业投资者是比较友好的,专门给专业交易者提供了单独的服务器、单独的客服、还有高级图表、高级交易策略工具等,总体来看是比较适合专业人士使用的。

四、交易费率

基础费率就是不考虑持有平台币折扣与点卡抵扣、邀请返佣、非专业用户情况下的费率,挂单即为按下单后某个价格挂出的卖单或者买单,吃单即为下单后直接与其他挂单成交的单,简单来说,下单后立即成交的是吃单,没成交就是挂单。

Bitfinex的币币交易基础费率为挂单0.1%,吃单0.2%,交易费率水平中等,比OKEx贵,比火币便宜,如果过去一个月内交易量超过1500万美元,则可以免除手续费。

五、服务质量

普通用户只能通过提交工单的方式解决问题,此方式处理速度可能没有在线人工客服那么快,各个社区官方人员也不是很方便联系。

Bitfinex市场潜力

奔跑财经认为,Bitfinex平台本身其实在交易所的竞争力是慢慢下滑的,其最大的潜力来自于USDT,这个项目的潜力甚至比交易所本身还要诱人,Bitfinex本身团队成员就不多,很有可能目前的重心已经偏移。

总结

作为一家存活了7年的交易所,Bitfinex在现货和衍生品交易的领域逐渐走向下坡路,一方面是各类交易所都在提高自家产品的竞争力,一方面是Bitfinex团队的不重视,奔跑财经猜测可能是由于Tether的业务已经足够赚钱,所以团队的整个重心围绕着稳定币进行,尤其是2020年以来,全球央行都在大放水,USDT的市值一路水涨船高,再加上DeFi领域的爆发,业内对稳定币的需求有增无减,Bitfinex目前只希望可以把一些专业的交易者留住即可,对市场业务拓展并没有太多大动作。

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:被盗12万比特币、冻结8.5亿美元资产仍健在的交易所

原文地址:http://www.btc268.com/news/qkl/24074.html

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