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Crypto Exchange WEX前首席执行官在意大利被捕

2019-07-21 17:09 编辑:币牛牛 来源:币源

据英国广播公司俄罗斯军方报道,前首席执行官,现已解散的加密交换WEX的Dmitri Vasilev周五在意大利被捕。

该出版物引用了Vasilev的熟人和WEX的两名匿名投资者,他们告诉BBC这次被捕。俄罗斯驻意大利大使馆的随行人员Dmitri Gurin拒绝提供任何细节,意大利金融警察(Guardia de Finanza)也拒绝提供任何细节。

WEX于2017年推出,也是已经解散的交易所BTC-e的继承者,其所谓的运营商Alexander Vinnik于2017年在希腊被捕,目前正面临引渡到美国,法国或俄罗斯的行为。

冻结资金的一年

WEX由俄罗斯公民Vasilev发起并运营了一年,直到它在2018年7月冻结撤回并且从那时起一直没有恢复正常服务。在瓦西列夫试图将WEX出售给乌克兰东部战争中的民兵斗士Dmitri Khavchenko之后不久就出现了麻烦。

Khavchenko去年告诉CoinDesk,WEX的管理员(他和其他支持团队一样,是匿名的)不喜欢他作为新主人,并且随着钥匙消失了。

他当时也表示购买协议已经完成。哈维琴科后来将新加坡注册交易所的官方所有人改为他的女儿达里亚,他还告诉CoinDesk。

与此同时,在2018年夏天和秋天,几乎$ 19日万美元醚的 移动从交易所的冷钱包受欢迎的加密交换Binance。

为响应Twitter上的强烈抗议,Binance首席执行官CZ 表示,WEX在Binance上的账户已被冻结。从那时起,这些基金的命运就不清楚了。

警察介入

大多数来自俄罗斯和邻国的用户,无法取回他们在WEX存放的加密和命令,于2018年秋季开始提交警方报告。据BBC报道,哈萨克斯坦国家警察开始对Vasilev进行刑事调查。这样的报告,以及俄罗斯城市Tolyatti的警察,开始了一项单独的初步调查。

俄罗斯加密媒体网站Forklog 在4月报道称,用户甚至给俄罗斯总统弗拉基米尔·普京写了一封公开信,要求伸张正义和退款。用户被告知这封信随后被传递到俄罗斯警察总部。

今年3月,普华永道审计公司报告说,据说创建SamSam勒索软件的两名伊朗公民Faramarz Shahi Savandi和Mohammad Mehdi Shah Mansouri一直在使用WEX清洗超过600万美元的赎金。

BTC-e之前与从传说中的加密交换Mt.Gox窃取比特币。据“华尔街日报”报道报道,“截至2016年,BTC-E在所有犯罪加密货币案件中的比例为60%至70%。”BTC-e和WEX都很难引入知情客户程序并拥有匿名支持团队。

Dmitrii Vasilev的图片,加密交换WEX的前首席执行官,通过YouTube

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:Crypto Exchange WEX前首席执行官在意大利被捕

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