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韩国政府计划监管与泡菜溢价有关的国际汇款

2021-04-22 22:38 编辑:bitcoin86 来源:比特币资讯网

众所周知,韩国加密货币交易所和海外加密货币交易所现货价格的差距被称为“泡菜溢价”,这引起了该国政府的一些担忧。最新报告显示,该国正计划对与泡菜溢价相关的国际汇款进行监管。

利用泡菜溢价的国际汇款会被标记为洗钱

据《每日经济》报道,韩国政府发现,一些国内投资者正积极将其法币转到国外,从外国卖家那里购买加密货币。

这种手法使这些加密货币交易商能够在韩国的交易所出售从外国柜台卖家和其他地方购买的数字资产,以利用泡菜溢价的优势。

此外,韩国当局怀疑,这种行为可能会被起诉,因为国内交易者可能犯下洗钱罪。

尽管如此,金融监管局(FSS)正在评估这一问题,并寻求制定针对此类汇款的指导方针。当地媒体报道称,这将涉及与战略和财政部等部委的协商。

另外,FSS还与韩国一些未披露的商业银行的外汇部门负责人举行了会议。通报的目的是通过标记可疑的交易,如较高的金额,来加强反洗钱(AML)措施。

一银行已经迈出第一步增加限制

例如,韩国的年度海外汇款限额为50,000美元。如果有人在一次交易中汇出这么多钱,银行就会被要求将其标记为可疑,然后向当局报告。

该国一大型银行友利银行已经采取了措施,对汇款进行了限制,规定每月10,000美元。此外,如果客户希望汇出法币,他们应该到分行向银行证明汇款的动机。

然而,银行业对可能加强应对此类交易的措施持怀疑态度。韩国一家“主要商业银行”的一位不愿透露姓名的官员说:

“财政部、金融服务委员会和金融监管局对加密货币领域表现出模棱两可的态度。”

泡菜溢价重新进入市场

正如Bitcoin.com新闻在本月初报道的那样,比特币(BTC)和以太(ETH)在月初比全球平均水平高了18%。

截至发稿时间,Bithumb上的BTC价格为77,804,000韩元(约合69,423美元)。然而,在全球大多数加密货币交易所,每枚比特币的价格约在58,500美元左右。

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:韩国政府计划监管与泡菜溢价有关的国际汇款

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