加载中 ...

Eike Batista因怀疑通过比特币洗钱而被捕

2019-08-11 22:54 编辑:币牛牛 来源:币源

富有的商人Eike Batista因涉嫌洗钱而被联邦警方逮捕,他们认为这是通过代表妻子交易比特币(BTC)来实现的。

8月8日,Cointelegraph Brasil 报道了巴蒂斯塔逮捕的细节。据报道,检察官发现他已经将BTC交易给他的妻子,而该妻子目前尚未接受调查。联邦检察官写道:

“虽然嫌疑人的妻子Flávia夫人没有受到调查,但很可能,鉴于有这种通常的洗钱手段的证据,嫌犯正在使用妻子的姓名和账户来确保隐瞒产品或收益。犯罪。”

据报道,Batista在Midas Secret行动中被捕,该行动显然得到了TAG银行老板Eduardo Plass的支持。巴蒂斯塔的律师费尔南多·马丁斯显然认为这次逮捕是非法的。

联邦检察署称,巴蒂斯塔和他的雇员Luiz Andrade Correia使用Plass的一家公司“在国内和国际金融市场上买卖股票,以操纵公司资产。” 这两人还被认为在多伦多证券交易所非法交易,并就MMX,MPX和OGX股票交易进行欺诈。

总检察长办公室进一步指控Batista和Correia在地下证券交易所非法交易,巴西公共部表示,8亿美元是非法交易的。

巴蒂斯塔的财富

根据该报告,Batista也于2017年2月被捕。虽然他在两个月后被释放,但Batista被指控通过贿赂前州长塞尔吉奥·卡布拉尔(SérgioCabral)提前退出了他的30年徒刑,金额为1650万美元。

如报告所述,福布斯此前将巴蒂斯塔列为世界第七大富豪。2012年,福布斯进一步将巴蒂斯塔命名为巴西最富有的人,估计净资产略低于150亿美元。根据Cointelegraph的报告,Batista显然在石油,采矿和能源运营方面变得富裕起来。

洗钱通过加密

正如Cointelegraph 先前报道的那样,美国最近有两名男子承认通过加密货币和西联汇款支付数百万美元的罚款。据报道,这两家公司通过暗网网站出售受控物质,以换取加密货币和西联汇款,这些付款随后被清洗并变成现金。

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:Eike Batista因怀疑通过比特币洗钱而被捕

原文地址:http://www.btc268.com/news/btc/13849.html

本文来源:币源编辑:币牛牛

本文仅代表作者个人观点,与本网站立场无关。

本网站转载信息目的在于传递更多信息。请读者仅作参考,投资有风险,入市须谨慎!

'); })();