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俄罗斯反洗钱机构将监控加密到法币的交易

2021-03-29 21:38 编辑:bitcoin86 来源:比特币资讯网

Neglyad在国家杜马金融市场委员会最近的一次会议上透露,俄罗斯反洗钱机构Rosfinmonitoring的副手Herman Neglyad表示,他的组织将监控涉及从加密货币转换为法币的加密货币交易。

银行已经在配合

据俄罗斯新闻网站Regnum报道,反洗钱机构已经得到了银行的配合。

“银行已经开始关注兑换业务,也就是说,当他们看到虚拟资产被兑换成法币时,他们就会开始评估这些业务,并向我们通报这些业务,” Neglyad说。

另外,Rosfinmonitoring官员还补充说,他的组织将和该国央行一起推出“一个单独的代码,区分出单独的一组可疑交易,也就是进一步引导传统金融机构关注这个问题”。

与此同时,Neglyad关于俄罗斯打算监控加密货币对卢布交易的言论是在该国总统普京最近发表评论之后发表的。据Bitcoin.com新闻报道,普京总统对他所说的“加密货币的非法跨境转移”表示担忧。这位俄罗斯领导人补充说,犯罪分子“越来越多地使用这些数字金融资产,这证明有理由加强监控”。

俄罗斯推动加密监管

在过去的几年里,俄罗斯一直在努力解决如何监管国内加密货币使用的问题。2020年9月,该国提出对未披露超过一定门槛的加密货币持有量的个人进行严厉的处罚。2021年2月,Bitcoin.com News报道称,承认加密货币为财产的法案已在俄罗斯议会取得进展。

同时,目前还不清楚Neglyad的言论是否与普京总统此前的言论有关。不过,Regnum的报道称,Neglyad发言的国家杜马委员会会议是为了 “准备俄罗斯政府的报告”而举行的。

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关键词:比特币新闻 币牛牛

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原文标题:俄罗斯反洗钱机构将监控加密到法币的交易

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