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韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务,否则将面临最高5年监禁

2021-03-17 09:38 编辑:bitcoin86 来源:比特币资讯网

韩国金融服务委员会(FSC)周二宣布,涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易,并遵守反洗钱规定。

对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效。该修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构,负责在韩国实施反洗钱措施。计划开办与虚拟资产有关的新业务的,必须先向金融稳定委员会报告。

那些已经开办的必须在六个月内向该机构报告。如果企业未能在9月24日(修正案生效后六个月)之前提交报告,他们将面临最高5年监禁或最高5000万韩元(44200美元)的罚款。 从3月25日起,虚拟资产企业必须彻底查明客户身份,并报告任何可疑交易,以防止使用加密资产洗钱。据金融稳定委员会(FSC)称,这一修订是在人们越来越担心利用加密资产进行洗钱和其他非法活动的情况下出台的。

随着加密业务财务报告的最新法律的出台,韩国的加密货币监管将得更加严格。据《Korea JoongAng Daily》报道,韩国金融服务委员会已经修改了其财务报告规则,将加密货币这一块的内容也包括在内。

该修正案要求所有加密业务——如交易所、加密资产管理公司、钱包提供商和托管平台——都要向金融情报部门(FIU)提交交易记录。

FIU是金融服务委员会的一个部门,负责监督整个韩国金融生态系统中的反洗钱活动。

作为合规协议的一部分,这些加密服务提供商必须采用坚实的客户身份识别协议。此外,任何可疑的交易都必须打上标记,并向FIU报告,以便进行进一步的洗钱调查。

韩国的加密货币报告法规将于3月25日生效。现有的虚拟资产服务提供商将有六个月的时间来遵守新的监管法规。

如果在9月24日之前,该国的虚拟资产服务提供商未能遵守加密报告条例的规定,那么其主要参与者将面临高达5000万韩元(约合4.4万美元)的罚款或5年监禁。

从3月25日开始,计划在该国建立分支机构的新加密服务提供商必须向FIU注册。

即将出台的加密业务报告条例只是韩国一系列与加密货币监管相关的法律和指导方针中的最新规定。

正如Cointelegraph此前报道的那样,韩国国家税务厅(NTS)周一透露,他们已经确认有2400多人将资产藏在加密货币中以逃避税收。今日,相关新闻也登上了微博热搜。


 韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务,否则将面临最高5年监禁


据了解,韩国的加密交易所已经与NTS共享了客户数据,因为该机构希望识别更多通过虚拟货币来隐藏资产的逃税者。

该国的加密税收规则于2021年1月生效。该法律要求对超过2300美元的加密货币交易利润征收资本利得税。

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题: 韩国金融服务委员会宣布加密企业必须报告其业务,否则将面临最高5年监禁

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