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一名安大略男子承认洗钱和进行未经许可的比特币交易

2021-02-01 15:36 编辑:bitcoin86 来源:比特币资讯网

美国联邦政府指控安大略省一名男子经营一家未经许可的公司,并用比特币和现金兑换数千万美元,同时还参与洗钱。

美国检察官办公室在一份新闻稿中称,安大略省一名为Hugo Sergio Mejia的男子于1月29日被起诉,并签署了认罪协议。

根据认罪协议,从2018年5月到2020年9月,Mejia经营一家虚拟企业,从事比特币与现金兑换业务并收取佣金。Mejia承认从未在金融犯罪执法网(Financial Crimes Enforcement Network)注册过自己的企业。

在此期间,Mejia至少兑换了1300万美元。Mejia还承认,他成立了一些公司来掩盖自己的真实活动,包括Worldwide Secure Communications、World Secure Data和The HODL Group。

关键词:比特币新闻 币牛牛

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原文标题: 一名安大略男子承认洗钱和进行未经许可的比特币交易

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