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比特币ATM沦为洗钱管道欧盟竟无“法”可管

2019-07-16 00:45 编辑:币牛牛 来源:www.coinbull.one

西班牙执法当局正试图对一伙犯罪组织提起控诉,罪名是「涉嫌利用比特币ATM 作为非法毒品的洗钱工具」。西班牙警方认为,此等犯罪现象凸显出欧盟委员会在洗钱管制上仍存在监管漏洞,因为无论是现行法规,或是即将生效的新政策,都并未明确规范比特币ATM。

据了解,这起国际案件由欧洲刑警组织(Europol)和西班牙国民警卫队(Spain's Civil Guard)合作调查。西班牙警方今年5 月宣布,成功破获一项专门利用比特币ATM 的洗钱案件,逮捕了8 名西班牙和拉美籍嫌犯。据了解,该犯罪集团共使用了9 家公司来为哥伦比亚和其他国家的贩毒者转移了1000 万美元的黑钱。

比特币ATM 沦为洗钱管道欧盟竟无“法”可管

根据一位不具名的公务员官员称,比特币ATM 在犯案过程中扮演着相当关键的角色。犯罪集团首先是向不知情的交易平台租用两台比特币ATM ,再将它们置于一家伪装成加密货币汇兑中心的公司。接着,嫌犯会把资金存入比特币ATM 借此转换成加密货币,然后再将其发送给贩毒者。不过,整起案件的关键点在于,嫌犯竟成功利用虚假身份在交易平台进行注册。

除此以外,警方还查获了4 个冷钱包和20 个热钱包,目前正试图证明「上述两台比特币ATM 和钱包内的加密货币之间存在关系」,却碍于比特币在西班牙的法律地位尚不明确,而使得这起案件的调查过程更加窒碍难行。

至于监管政策方面,虽说欧盟新规将于明年生效,旨在将加密货币交易所和线上钱包托管机构纳入反洗钱规则,同时要求业者向当局通报任何可以金融活动。然而,无论是「新规」亦或是「现法」,都并未涵盖比特币ATM 所有者,而这也似乎将成为另一个绝佳的洗钱管道。

关键词:比特币新闻 币牛牛

转载自比特币新闻网(www.btc268.com),提供比特币行情走势分析与数字货币投资炒币最新消息。

原文标题:比特币ATM沦为洗钱管道欧盟竟无“法”可管

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